PF realiza operação Acrônimo
Data: 29/05/15
Nessa sexta-feira 29, 400 policiais cumprem 90 mandados de busca e apreensão em MG, RS, DF e GO.
Com o objetivo de combater uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro, a Polícia Federal cumpre os mandados de busca e apreensão contra 30 pessoas físicas e 60 pessoas jurídicas. A investigação teve início em 2014 quando a PF apreendeu 113 mil reais em uma aeronave com o empresário Benedito Rodrigues de Oliveira Neto. Bené, como é conhecido, é dono de empresas do setor gráfico como a Dialog e a Gráfica e Editora Brasil e já firmou contratos milionários com órgãos federais.
O objetivo da ação da PF é localizar documentos, valores e mídias que possam esclarecer a suspeita de que o dinheiro movimentado pelos alvos eram fruto de fraudes em contratos públicos. Os investigados teriam utilizada o prática de "smurfing", um modo de lavagem de dinheiro que consiste no fracionamento de grandes quantidades de valores para dificultar a ação dos agentes fiscalizadores.
A investigação durou cerca de oito meses e acompanhou os suspeitos ao longo desse período, além de analisar o material (celulares, notebooks e afins) colhido na busca e apreensão realizada na aeronave de Bené.Na mesma aeronave estava um membro da campanha do governador eleito de Minas Gerais, Fernando Pimentel, o ex-funcionário do Ministério das Cidades, Marcier Trombiere Moreira. À época, todos negaram qualquer tipo de irregularidade.
Com o objetivo de combater uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro, a Polícia Federal cumpre os mandados de busca e apreensão contra 30 pessoas físicas e 60 pessoas jurídicas. A investigação teve início em 2014 quando a PF apreendeu 113 mil reais em uma aeronave com o empresário Benedito Rodrigues de Oliveira Neto. Bené, como é conhecido, é dono de empresas do setor gráfico como a Dialog e a Gráfica e Editora Brasil e já firmou contratos milionários com órgãos federais. O objetivo da ação da PF é localizar documentos, valores e mídias que possam esclarecer a suspeita de que o dinheiro movimentado pelos alvos eram fruto de fraudes em contratos públicos. Os investigados teriam utilizada o prática de "smurfing", um modo de lavagem de dinheiro que consiste no fracionamento de grandes quantidades de valores para dificultar a ação dos agentes fiscalizadores.
A investigação durou cerca de oito meses e acompanhou os suspeitos ao longo desse período, além de analisar o material (celulares, notebooks e afins) colhido na busca e apreensão realizada na aeronave de Bené.Na mesma aeronave estava um membro da campanha do governador eleito de Minas Gerais, Fernando Pimentel, o ex-funcionário do Ministério das Cidades, Marcier Trombiere Moreira. À época, todos negaram qualquer tipo de irregularidade.